ПРЕСС-РЕЛИЗ О РАЗОБЛАЧЕНИИ КОНТРАБАНДНОГО ПУТИ НЕЛЕГАЛЬНОГО ВЪЕЗДА В СТРАНУ (Поступление контрабанды из Индии в Москву, на Кубу, Багамы и Майами) Вашингтон

Характеризуя это как "самый крупный, самый сложный и запутанный"
случай такого рода за всю историю США, Служба иммиграции и натурализации
(СИН) сообщила о "беспрецедентном разоблачении" международной сети
контрабандного ввоза людей и отмывания денег
В пресс-релизе от 20 ноября СИН проинформировал, что в результате проводимого в
течение года расследования, известного под названием "Поиск и задержание", было
выявлено, что контрабандисты доставляли рабочих, не имеющих никаких документов,
неразборчивым работодателям, которым нужна была дешевая рабочая сила.
СИН сообщали что, по крайней мере, за последние три года в Соединенные Штаты
нелегально доставлялось около 300 индусов в месяц по цене более 20 тыс. долларов за
человека. За последние три года общая численность нелегальных рабочих,
доставленных в США, составила более 10 тысяч человек.
Ниже следует текст пресс-релиза СИН:
Вашингтон. Характеризуя это как самый крупный, самый сложный и запутанный
случай такого рода за всю историю США, Служба иммиграции и натурализации
(СИН) сообщила сегодня о беспрецедентном разоблачении международной сети
контрабандного ввоза людей и отмывания денег В результате длившегося целый год
расследования, известного под названием "Поиск и задержание", была выявлена
целый картель, занимавшийся контрабандой людей, а также вся его организационная
структура и иерархия на глобальном уровне.
Контрабандисты доставляли рабочих, не имеющих никаких документов,
неразборчивым работодателям, которым нужна была дешевая рабочая сила. По
крайней мере за последние три года эта организация нелегально доставляла в
Соединенные Штаты около 300 индусов в месяц по цене более 20 тыс. долларов за
человека. За последние три года общая численность нелегальных рабочих,
доставленных в США, составила более 10 тысяч человек. Общая сумма денег,
которую эта организация получила за трехлетний период, составила 220 млн
долларов.
Традиционный маршрут контрабанды шел из Индии в Москву и на Кубу, затем с
Кубы на лодках на Багамы. С Багамских островов людей доставляли на лодках и
самолетах в Майами. По альтернативному маршруту людей доставляли с Кубы в
Эквадор. Из Эквадора их на самолетах перевозили в Майами или через Мексику к
южной границе США.
"Это самая крупная организация по контрабанде людей, которую удалось разоблачить
впервые за всю историю США. Предупреждаем тех, кто нарушает национальные
законы об иммиграции: мы намерены предпринять в отношении вас твердые и
решительные действия", -- сказала министр юстиции Джанет Рино.
"Разрушение этой многомиллионной структуры, занимавшейся контрабандой людей и
опутавшей своей паутиной четыре континента -- это впечатляющий результат работы,
которая еще раз подтверждает приверженность СИН решительным усилиям в борьбе
против контрабанды для защиты неприкосновенности национальных законов об
иммиграции", -- заявила директор СИН Дорис Майснер.
Она подчеркнула значение этого случая, т.к. он позволил администрации сделать еще
один шаг на пути к достижению своей цели --защитить Соединенные Штаты от ввоза
нелегальных рабочих и вывезти недобросовестных работодателей из сферы
предпринимательства. "Администрация отдает первостепенный приоритет
эффективной борьбе с жестокой торговлей людьми, чтобы заставить преступников
уважать законы и права человека", -- добавила Майснер.
В данном случае основными объектами для расследования стали иностранцы, которые
работают в странах-источниках поставки нелегальных рабочих и в транзитных
странах, а также их американские сообщники, которые помогают пристроить
нелегалов вместе с их семьями и дать им работу в разных уголках Соединенных
Штатов. В субботу, 14 ноября 1998 г агенты СИН арестовали на Багамах Ника Диаса,
известного также, как Нитин Шетти, известного также, как Рошан Бхаюн, главу этой
организации. 20 сообщников Шетти также были арестованы и находятся в тюрьме.
"Это был первый случай, когда Соединенные Штаты использовали законы об
отмывании денег для разоблачения контрабандных операций и для конфискации
денежных средств контрабандистов. Мы планируем применить эти же законы для
того, чтобы добиться более сурового наказания и приговоров тем, кто будет осужден",
-- сказал американский юрист Пол Е. Коггинс.
В соответствии с этими обвинительными актами, обнародованными Федеральным
судом присяжных в Далласе, штат Техас, Шетти и его сообщники обвиняются в
контрабанде индусов из Индии через Эквадор, Багамы и Гаити в Соединенные Штаты
на лодках и самолетах. Кроме того, Шетти и его сообщники имели специальные
подпольные дома, где содержались нелегалы до тех пор, пока контрабандисты не
получали свое вознаграждение. В этих домах также хранились вырученные за
контрабанду средства до тех пор, пока деньги можно было переправить Шетти.
В соответствии с обвинительными актами, Шетти и его сообщники договаривались о
контрабанде нелегалов в Соединенные Штаты с Багамских островов, а затем об их
доставке в различные регионы Америки. По указанию Шетти и его сообщников
вознаграждения за контрабанду в размере более 20 тыс. долларов за человека
отсылались в Кито, Эквадор; на Багамы и в Даллас, Техас, они выплачивались в
долларах США и переправлялись специальными людьми на коммерческих и частных
авиарейсах на Багамы.
Министр юстиции Рино выразила благодарность СИН, прокуратуре США,
Федеральному бюро расследований, Налоговому управлению США и, в частности, его
отделу уголовных расследований, Почтовой службе США, Таможенной службе США
и Госдепартаменту США за сотрудничество при проведении этой операции. Кроме
того, успех этой операции, отчасти, объясняется сотрудничеством с правительствами
Багам, Канады, Эквадора, Индии и Панамы.
Обвинительный акт -- это способ обвинения человека в преступной деятельности, где
не говорится о степени его вины. Презумпция невиновности сохраняется до тех пор,
пока суд присяжных не получит достоверные свидетельства, которые доказывают не
подлежащую сомнениям виновность этого человека.